Paso 4: Presentación al Comité Ejecutivo
Informe a la alta dirección y aprobación del plan de acción
Objetivo del Comité Ejecutivo
Presentar hallazgos y obtener aprobación de la alta dirección
En este paso presentarás los resultados del levantamiento RAT y el informe de hallazgos al Comité Ejecutivo. El objetivo es obtener su aprobación para el plan de acción y los recursos necesarios para la implementación.
Preparación de la Reunión
Documentos a Presentar
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Resumen Ejecutivo
Síntesis de 2 páginas del proyecto
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Informe de Hallazgos
Brechas y riesgos identificados
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Plan de Acción
Roadmap con plazos y responsables
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Presupuesto
Recursos económicos necesarios
Participantes Clave
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Confirmado
Gerente General
Presidente del comité
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Confirmado
Gerente Legal
Asesoría normativa
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Pendiente
Gerente TI
Implementación técnica
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Confirmado
Gerente Finanzas
Aprobación presupuesto
Agenda Propuesta (60 minutos)
| Tiempo | Tema | Responsable |
|---|---|---|
| 0-5 min | Introducción: ¿Qué es la Ley 21.719? | DPO / Legal |
| 5-15 min | Resultados del levantamiento RAT | DPO |
| 15-25 min | Brechas críticas y riesgos identificados | DPO / Legal |
| 25-40 min | Plan de acción y roadmap | DPO |
| 40-50 min | Presupuesto y recursos necesarios | Finanzas / DPO |
| 50-60 min | Aprobación y próximos pasos | Gerente General |
Decisiones Esperadas del Comité
Aprobaciones Requeridas
Aprobación del roadmap de implementación
Aprobación de recursos económicos
Asignación oficial de recursos humanos
Riesgos si NO se aprueba
- Multas de hasta 4% de facturación anual
- Daño reputacional grave
- Pérdida de confianza de clientes
- Responsabilidad personal directivos
- Imposibilidad de operar legalmente